全球330家中文网站虎视眈眈 正在向中国渗透

2022-11-02 08:26:00
bradley
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  据警方提供的一个惊人数字:全球有330家中文网站,主要集中在美国、英国,以及东南亚地区。网络正成为国际公司向中国渗透的手段。

  在今年1月开始的全国打击违法犯罪活动专项行动中,由挂牌督办的22起重特大案件中,有13起是网络案件,涉及北京、上海、辽宁、江苏、福建、广东等地。

  广东省公安厅有关负责人昨天说,网络使大量资金流向境外,严重危害国家金融安全,对这种新型的活动,必须给予严厉的打击。

  网络兴起于上个世纪90年代中期,2000年开始向我国渗透。广东的网络,首先出现在珠江三角洲地区,参赌人员主要集中在一些富裕人群。这些人过去大多参与“彩”、。这种新型的方式,已成为广东活动的头号问题。

  问题一:网络特别是网络活动发展迅速;问题二:利用“彩”问题仍然严重;问题三:到澳门的情况较为突出;问题四:电子游戏机在一些地方仍比较泛滥;问题五:传统型在农闲期间和节假日盛行。

  网络大有取代传统方式的势头。在广东一些地方,利用互联网进行“彩”,正逐渐蔓延。

  网络最常见的形式是。庄家瞅准了互联网的普及性和迅速性,在一些合法化的国家和地区申请建立网站,将世界各地尤其是欧洲的足球比赛场次、时间、预测结果以及赔率等信息在网站公布,让人们浏览他们的网站并吸引人员参与活动。

  网络专业化程度高,不是随便什么人都可以参加的。参加网络的人员集中在“高端”人群:有钱、有网络知识。它的组织结构像,呈金字塔形。网站设在境外,主要由几个层次的人员构成,最上层是网站的大庄家,往下是二、小庄家甚至更小的庄家,最底层是社会上的赌徒。网站的大庄家多为境外人员,他们一般不会直接接受赌徒的投注,而是授权给境内二级代理或代理接受投注。庄家之间互不联系,大庄家发展二级庄家,二级庄家发展庄家,庄家发展“会员”。庄家、二级庄家一般不接受“会员”的投注,而是由庄家接受“会员”投注,然后在网上向网站投注。大庄家手下大多有10多个二级庄家,二级庄家手下也有十几二十个庄家,庄家手下的“会员”众多。在发展二级庄家时,大庄家会向他们提供密码、银行账号,供进入网站投注,二级庄家发展庄家也是如此。

  不会上网的赌徒可以成为“会员”,通过电话、短信、传真等形式,向庄家投注。不懂球不爱好球赛但喜欢的人,也可以成为“会员”交由他人操盘进行网络。

  值得注意的是,由于网络敛集的赌资巨大,赌资几百万元、上千万元、上亿元,甚至几十亿元,网站设在境外,加上内地的庄家为降低自身的风险及责任,往往以境外的大庄家做靠山,因此除境内庄家获得一小部分利润外,大量赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,危害国家的金融安全。北京大学中国公益彩票事业研究所调查发现,中国每年由于而流到境外的赌资金额,相当于2003年全国福彩、体彩发行总额的15倍,也几乎等同于2004年全国旅游业的总收入,也就是超过6000亿元。

  此外,参赌人员成分复杂,涵盖了社会各个阶层。从近年广东省公安机关查处的案件看,参与的人员遍布社会的各个阶层,老中青都有参赌的。

  特别值得注意的是一些地方的党员领导干部、国家公务员和企事业单位负责人参赌人数近年呈上升趋势,贪污受贿、挪用等职务犯罪也随之上升,社会影响恶劣。

  去年6月初,群众举报苏某等人以深圳市为据点,与宝盈公司勾结,组织人员参与网络等违法犯罪活动。深圳市公安局摸清了苏某等犯罪嫌疑人的情况和活动规律。去年11月1日上午,专案组抓获苏某、杜某等6名涉嫌利用网络聚众的犯罪嫌疑人,查获赌资现金人民币51万元、港币132万元。

  去年10月,省公安厅接到通报,广东省14个市涉及宝盈公司网络。省公安厅召集广州等14个市公安局对专案的侦办工作进行部署。去年11月24日晚,省公安厅组织14个市公安机关对“10·8”专案展开全省行动,共抓获违法犯罪嫌疑人178人,其中代理级庄家42人,会员29人;捣毁窝点57个,缴获工具电脑135台,缴获赌资人民币83.8万元、港币17.4万元,冻结涉嫌赌资1023万元。

  今年1月20日下午,佛山市公安局抓获团伙主要成员麦×廉(香港人)、罗×权、姜×等人。经审查,2004年7月,麦×廉、罗×权、姜×伙同一名叫“阿兴”的新加坡人合伙做庄,在互联网上的境外网站取得代理权,作为一级代理在佛山开设非法网站,并积极发展二、代理和会员。他们拥有多达数十个下线代理,会员涉及全国多个地方,并有境外会员,麦×廉还通过互联网负责管理新加坡人与马来西亚人在境外的新×网站的足球。据罗×权交代,该团伙每月接受投注金额约400多万元,共非法获利80万元左右。该团伙涉及投注金额达7000多万元。

  “盲点”一:网络的各级庄家互不联系,形式不再是“轰轰烈烈”,而是变得静悄悄,加上公司的网络地址和域名,因此十分隐蔽。这给公安机关侦查带来困难,有形的赌场查封容易,这种无形的赌场封堵难。此外,从司法实践来看,作为境外公司下家的境内庄家的行为在法律上容易认定,但对仅发展境内会员收取提成,而会员直接在境外开户、利用网络直接下单的行为是否属于在国内完成,难以认定。

  “盲点”二:对利用进行的洗钱行为尚无明确司法解释。当前,网络的兴起为洗钱者提供了方便。洗钱者通过网站,将来源不同的钱款汇入公司账户,洗钱者需要时可以要求网站以支票或银行汇票方式将账户上的余款退还给他们。利用进行洗钱是否构成洗钱罪的问题缺乏相应的司法解释。

  “盲点”三:《刑法》第三百零三条的规定:以营利为目的,聚众、开设赌场或者以为业的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。依照这条规定,一些涉案金额上千万元甚至上亿元的犯罪嫌疑人,最多也只能得到3年的刑罚,这很难起到震慑作用。《刑法》颁布于1979年,1999年修订。当初立法时,像“彩”、网络还没有出现,也不可能预见非法获利会如此高。时下,各地要求修订刑法的呼声越来越高。(记者张翼华通讯员肖定东、李喆、谭进)

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